PARCERIA
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Juntos pela Integridade
Juntos pela Integridade
O IPLD e a Pagos saem na frente e lançam o Selo de Acreditação para o Setor de Fintechs e Meios de Pagamentos Eletrônicos
O IPLD e a Pagos saem na frente e lançam o Selo de Acreditação para o Setor de Fintechs e Meios de Pagamentos Eletrônicos
Solução Completa para os Associados da Pagos
Solução Completa para os Associados da Pagos
Qual o objetivo da Parceria IPLD x Pagos?
Qual o objetivo da Parceria IPLD x Pagos?
Oferecer aos Associados da Pagos uma Solução completa de Produtos e Serviços que envolvem Consultoria, Capacitação, Auditoria, Tecnologia, Base de Dados e Terceirização, para que eles cumpram com as novas exigências regulatórias do Banco Central do Brasil, e possam adquirir um Selo de Acreditação, com auditoria independente, garantindo a integridade dos novos processos estabelecidos para o setor.
Oferecer aos Associados da Pagos uma Solução completa de Produtos e Serviços que envolvem Consultoria, Capacitação, Auditoria, Tecnologia, Base de Dados e Terceirização, para que eles cumpram com as novas exigências regulatórias do Banco Central do Brasil, e possam adquirir um Selo de Acreditação, com auditoria independente, garantindo a integridade dos novos processos estabelecidos para o setor.
Qual o Propósito da Parceria IPLD x Pagos?
Qual o Propósito da Parceria
IPLD x Pagos?
Fortalecer o compromisso dos Associados da Pagos com a Ética, Transparência, Integridade e Sustentabilidade junto aos seus Clientes, Parceiros, Fornecedores, Órgãos Públicos e Sociedade, através da Implantação de Medidas Mitigatórias que visam proteger o sistema contra o seu uso indevido para fins de Lavagem de Dinheiro.
Fortalecer o compromisso dos Associados da Pagos com a Ética, Transparência, Integridade e Sustentabilidade junto aos seus Clientes, Parceiros, Fornecedores, Órgãos Públicos e Sociedade, através da Implantação de Medidas Mitigatórias que visam proteger o sistema contra o seu uso indevido para fins de Lavagem de Dinheiro.
Por que esta Parceria entre IPLD e Pagos é importante?
Por que esta Parceria entre IPLD e Pagos é importante?
Além do atendimento regulatório, a iniciativa surge como resposta estratégica à crescente exposição midiática do Setor de Pagamentos, fortalecendo a imagem institucional dos associados e demonstrando o compromisso coletivo com a integridade, a transparência e a sustentabilidade de todo o ecossistema.
Além do atendimento regulatório, a iniciativa surge como resposta estratégica à crescente exposição midiática do Setor de Pagamentos, fortalecendo a imagem institucional dos associados e demonstrando o compromisso coletivo com a integridade, a transparência e a sustentabilidade de todo o ecossistema.
Entre em contato com nosso time através de um Formulário exclusivo, preparado especialmente para o Setor de Fintechs e Meios de Pagamentos Eletrônicos.
Entre em contato com nosso time através de um Formulário exclusivo, preparado especialmente para o Setor de Fintechs e Meios de Pagamentos Eletrônicos.
Como a Parceria IPLD x Pagos pode contribuir com os Associados da Pagos?
Produtos e Serviços Exclusivos para Associados da Pagos
A Parceria entre IPLD x Pagos visa oferecer Produtos e Serviços aos Associados da Pagos com uma solução completa e robusta em conformidade com as novas exigências legais do Setor de Fintechs e Meios de Pagamentos Eletrônicos junto ao Banco Central do Brasil, através de:
A Parceria entre IPLD x Pagos visa oferecer Produtos e Serviços aos Associados da Pagos com uma solução completa e robusta em conformidade com as novas exigências legais do Setor de Fintechs e Meios de Pagamentos Eletrônicos junto ao Banco Central do Brasil, através de:
Consultoria e Suporte para Autorização da instituição junto ao Banco Central do Brasil para operar no Mercado Financeiro
Consultoria e Suporte para Autorização da instituição junto ao Banco Central do Brasil para operar no Mercado Financeiro
Estruturação de Governança Corporativa e Gestão de Riscos
Estruturação de Governança Corporativa e Gestão de Riscos
Estruturação do Programa de PLD-FTP (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo)
Estruturação do Programa de PLD-FTP (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo)
Programa Antifraude
Programa Antifraude
Selo de Acreditação IPLD x Pagos
Selo de Acreditação IPLD x Pagos
Quais os Produtos e Serviços oferecidos para os Associados da Pagos através da Parceria IPLD x Pagos?
Produtos e Serviços Exclusivos para Associados da Pagos
Consultoria e Suporte para Autorização da instituição junto ao Banco Central do Brasil para operar no Mercado Financeiro
Consultoria e Suporte para Autorização da instituição junto ao Banco Central do Brasil para operar no Mercado Financeiro
◉ Escopo Societário (Fase Pré-Submissão)
◉ Escopo Regulatório (Fase Pré-Submissão)
◉ Apresentação DEORF
◉ Submissão de Pedido de Autorização ao BCB
◉ Devolutivas BCB
◉ Suporte na obtenção de Autorização
◉ Escopo Societário (Fase Pré-Submissão)
◉ Escopo Regulatório (Fase Pré-Submissão)
◉ Apresentação DEORF
◉ Submissão de Pedido de Autorização ao BCB
◉ Devolutivas BCB
◉ Suporte na obtenção de Autorização
Governança
Governança
◉ Definição de papéis, responsabilidades e segregação de funções.
◉ Implantação de comitês de risco e conformidade.
◉ Elaboração e atualização de políticas de governança e integridade.
◉ Adequação ESG.
◉ Adequação em privacidade e proteção de dados (LGPD).
◉ Desenvolvimento de procedimentos e controles para proteger ativos de informações críticas (Segurança da Informação).
◉ Estruturação de canal de denúncias.
◉ Regras de gestão de acessos de prestadores de serviços.
◉ Definição de apetite e tolerância ao risco.
◉ Criação da Matriz de Riscos e Aplicação da ABR (Abordagem Baseada em Risco).
◉ Desenvolvimento de plano de continuidade de negócios e resposta a incidentes.
◉ Criação de controles internos corporativos.
◉ Treinamento da liderança.
◉ Definição de papéis, responsabilidades e segregação de funções.
◉ Implantação de comitês de risco e conformidade.
◉ Elaboração e atualização de políticas de governança e integridade.
◉ Adequação ESG.
◉ Adequação em privacidade e proteção de dados (LGPD).
◉ Desenvolvimento de procedimentos e controles para proteger ativos de informações críticas (Segurança da Informação).
◉ Estruturação de canal de denúncias.
◉ Regras de gestão de acessos de prestadores de serviços.
◉ Definição de apetite e tolerância ao risco.
◉ Criação da Matriz de Riscos e Aplicação da ABR (Abordagem Baseada em Risco).
◉ Desenvolvimento de plano de continuidade de negócios e resposta a incidentes.
◉ Criação de controles internos corporativos.
◉ Treinamento da liderança.
Estruturação de Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP)
Estruturação de Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP)
◉ Avaliação Interna de Risco visando identificar e mensurar as vulnerabilidades específicas nos produtos e serviços.
◉ Criação da matriz de risco de PLD/FTP.
◉ Elaboração/atualização de políticas dedicadas
◉ Criação de procedimentos para mitigação de riscos, com calibragem conforme o apetite da instituição e implantação da Abordagem Baseada em Risco (ABR).
◉ Definição de fluxos de monitoramento e reporte ao COAF.
◉ Implementação de ferramentas e bases de dados de KYC, KYP e KYE.
◉ Consultoria na operação dos procedimentos de MSAC, de execução de KYC/KYP/KYE, Avaliação de efetividade dos controles, Gap Analysis periódica.
◉ Capacitação contínua das equipes, alinhada às práticas exigidas pelo Bacen e melhores práticas internacionais.
◉ Avaliação Interna de Risco visando identificar e mensurar as vulnerabilidades específicas nos produtos e serviços.
◉ Criação da matriz de risco de PLD/FTP.
◉ Elaboração/atualização de políticas dedicadas
◉ Criação de procedimentos para mitigação de riscos, com calibragem conforme o apetite da instituição e implantação da Abordagem Baseada em Risco (ABR).
◉ Definição de fluxos de monitoramento e reporte ao COAF.
◉ Implementação de ferramentas e bases de dados de KYC, KYP e KYE.
◉ Consultoria na operação dos procedimentos de MSAC, de execução de KYC/KYP/KYE, Avaliação de efetividade dos controles, Gap Analysis periódica.
◉ Capacitação contínua das equipes, alinhada às práticas exigidas pelo Bacen e melhores práticas internacionais.
Estruturação de Programa de Prevenção Antifraude
Estruturação de Programa de Prevenção Antifraude
◉ Elaboração/atualização da política antifraude.
◉ Diagnóstico das ferramentas antifraude existentes.
◉ Criação da matriz de risco a fraude.
◉ Definição de regras de onboarding digital (documentação, biometria, MFA).
◉ Estruturação de monitoramento transacional e alertas de fraude.
◉ Criação de indicadores antifraude (KPIs).
◉ Treinamento da equipe de monitoramento.
◉ Detecção de fraude através de parcerias.
◉ Elaboração/atualização da política antifraude.
◉ Diagnóstico das ferramentas antifraude existentes.
◉ Criação da matriz de risco a fraude.
◉ Definição de regras de onboarding digital (documentação, biometria, MFA).
◉ Estruturação de monitoramento transacional e alertas de fraude.
◉ Criação de indicadores antifraude (KPIs).
◉ Treinamento da equipe de monitoramento.
◉ Detecção de fraude através de parcerias.
Selo de Acreditação IPLD x PAGOS
Selo de Acreditação IPLD x PAGOS
◉ Submissão de documentação.
◉ Testes de aderência.
◉ Emissão de relatório de conformidade.
◉ Recebimento do Selo IPLD em caso de aprovação.
◉ Submissão de documentação.
◉ Testes de aderência.
◉ Emissão de relatório de conformidade.
◉ Recebimento do Selo IPLD em caso de aprovação.
Por que Contratar?
Por que Contratar?
Selo de Acreditação IPLD x Pagos para Associados da Pagos
Selo de Acreditação IPLD x Pagos para Associados da Pagos
O Selo de Acreditação IPLD x Pagos é emitido após a aferição da conformidade do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP) com as leis e normas do Banco Central do Brasil, realizada por empresa de auditoria externa. A obtenção deste Selo estará sujeita ao resultado da auditoria a ser realizada sobre vários itens do Programa de PLD-FTP, entre os quais:
O Selo de Acreditação IPLD x Pagos é emitido após a aferição da conformidade do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP) com as leis e normas do Banco Central do Brasil, realizada por empresa de auditoria externa. A obtenção deste Selo estará sujeita ao resultado da auditoria a ser realizada sobre vários itens do Programa de PLD-FTP, entre os quais:
FAQ
FAQ
Fundado em 2017, o IPLD (Instituto de Integridade, ESG, Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) destaca-se como um Hub que congrega Negócios, Produtos, Serviços, Troca de Informações, Debates, Capacitação, Certificação e Networking, unindo profissionais e entidades dos setores público e privado interessados nos temas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP), Integridade e sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa (ESG).
A Pagos nasceu em 2009, como a associação de gestão dos meios de pagamentos eletrônicos, constituída por profissionais e empresas que atuam no mercado de pagamentos pré-pagos.
Esses profissionais foram os precursores do que hoje conhecemos como o mercado de fintechs e o boom de sua relevância nos últimos anos.
Mercado de trabalho, novas ideias, insights de gestão, networking e cursos exclusivos para todos os associados.
A instituição interessada deve preencher o formulário de solicitação de proposta personalizada, e nossa equipe comercial entrará em contato.
Solicite sua proposta: Clique aqui
Sim, os Associados da Pagos podem contratar os produtos e serviços oferecidos de forma integrada ou modular, conforme sua necessidade.
Além do atendimento regulatório, a iniciativa surge como resposta estratégica à crescente exposição midiática do Setor de Pagamentos, fortalecendo a imagem institucional dos associados e demonstrando o compromisso coletivo com a integridade, a transparência e a sustentabilidade de todo o ecossistema.
Instituto de Integridade, ESG, Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Instituto de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, Integridade e ESG
INSTITUCIONAL
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Instituto de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, Integridade e ESG
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WhatsApp:
+55 (11) 9 4205-9699
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E-mail:
contato@ipld.com.br
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